融資保証金詐欺（貸します詐欺） 手口と対策

« 東京都、金融業界や警察と連携会議 | 融資保証金詐欺トップ | 被害回復へ、きっかけとなった詐欺事件 »

融資保証金詐欺で９人逮捕

今年１０月１１日、茨城県警は、大手信販会社を装って融資保証金の名目で金をだまし取ったとして、詐欺容疑で東京都在住の飲食店従業員ら、２０−２５歳の８人を再逮捕し、新たに東京都中野区在住の２１歳男性を逮捕しました。
先に逮捕されていた８人は、いずれも不正競争防止法違反罪で起訴されていました。
県警はこれまでに、全国で約６５０人、１億数千万円の被害を確認しています。
調べによると、９人は、日本信販の登録商標に酷似したマークを使ったダイレクトメールを郵送し、架空の融資を持ち掛け、「融資をするには保証金が必要」と説明していました。
今年５〜７月の間に、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知の８都県の計３４人から保証金名目で計約１７００万円を私設私書箱に送金させ、詐取した疑いです。


このカテゴリー「融資保証金詐欺関連情報」では、以下のことも調べることができます。